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              江蘇兆鋆新材料股份有限公司

              關于召開2019 年年度股東大會通知公告

               

                  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

              一、會議召開基本情況 

                (一)股東大會屆次:本次會議為2019 年年度股東大會。 

                (二)召集人:本次股東大會的召集人為董事會。 

                (三)會議召開的合法性、合規性:本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定 。

                (四)會議召開日期和時間

                      本次會議召開時間:2020年6月29日

                      預計會期0.5 天。

                      開始時間:2019 年6月29 日09 時00 分 

                      結束時間:2019 年6 月29日11 時00 分

                (五)會議召開方式:本次會議采用現場方式召開。 

                (六)出席對象 

                      1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為2019 年6 月24 日,6月24日當天登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入股份的投資者享有此權利,在股權登記日賣出股份的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

                      2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

                (七)會議地點:江蘇兆鋆新材料股份有限公司二樓會議室 

              二、會議審議事項 

                1.《關于<2019年度董事會工作報告>的議案》

              2.《關于<2019年度監事會工作報告>的議案》

              3.《關于<2019年度利潤分配方案>的議案》

              4.《關于<2019年度財務決算報告>的議案》

              5.《關于<2020年度財務預算報告>的議案》

              6.《關于2020年與關聯方關聯交易預計情況的議案》

               三、會議登記方法

                (一)登記方式:符合出席會議要求的股東(或授權代理人)須持股東身份證明(身份證或法人營業執照)、持股憑證至登記地址登記或以信函方式登記(登記日期以送達日為準)。

                (二)登記時間:2019 年6 月28 日09 時00 分至15時00 分 

                (三)登記地點:江蘇兆鋆新材料股份有限公司二樓董事會秘書辦公室 

              四、其他 

                (一)會議聯系方式:聯系電話:13905299020 聯系人:徐達寶 

                (二)會議費用:與會股東交通費、食宿費自理 

                (三)臨時提案:臨時提案請于會議召開十天前提交。

               

               

              江蘇兆鋆新材料股份有限公司董事會 

              2019 年6 月8日


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              江蘇兆鋆新材料股份有限公司
              關于召開 2018 年年度股東大會通知公告
               
                  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
              一、會議召開基本情況 
                (一)股東大會屆次:本次會議為 2018 年年度股東大會。 
                (二)召集人:本次股東大會的召集人為董事會。 
                (三)會議召開的合法性、合規性:本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定 。
                (四)會議召開日期和時間
                      本次會議召開時間:2019年6月26日
                      預計會期 0.5 天。
                      開始時間:2019 年 6月 26 日 09 時 00 分 
                      結束時間:2019 年 6 月 26日 11 時 00 分
                (五)會議召開方式:本次會議采用現場方式召開。 
                (六)出席對象 
                      1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為 2019 年 6 月 20 日,6月20日當天登記在冊的公司全體股東均有權 出席股東大會(在股權登記日買入股份的投資者享有此權利,在股權登記日賣出股份的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
                      2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
                (七)會議地點:江蘇兆鋆新材料股份有限公司二樓會議室 
              二、會議審議事項 
                  1.《關于<2018年度董事會工作報告>的議案》
                  2.《關于<2018年度監事會工作報告>的議案》
                  3.《關于<2018年度利潤分配方案>的議案》
                  4.《關于<2018年度財務決算報告>的議案》
                  5.《關于<2019年度財務預算報告>的議案》
                  6.《關于<2019年與關聯方關聯交易預計情況>的議案》
                  7.《關于<提名徐達寶擔任公司新任董事>的議案》
                  8.《關于<修改公司章程>的議案》
               三、會議登記方法
                (一)登記方式:符合出席會議要求的股東(或授權代理人)須持股東身份證明(身份證或法人營業執照)、持股憑證至登記地址登記或以傳真及信函方式登記(登記日期以送達日為準)。
                (二)登記時間:2019 年 6 月 25 日 09 時 00 分至17時 00 分 
                (三)登記地點:江蘇兆鋆新材料股份有限公司二樓董事會秘書辦公室 
              四、其他 
                (一)會議聯系方式:聯系電話:13905299020 聯系人:徐達寶 
                (二)會議費用:與會股東交通費、食宿費自理 
                (三)臨時提案:臨時提案請于會議召開十天前提交。
              五、備查文件目錄 
                《江蘇兆鋆新材料股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》 
                《江蘇兆鋆新材料股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議》 
               
               
              江蘇兆鋆新材料股份有限公司董事會 
              2019 年 6 月 5 日
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